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下列外匯交易屬于可疑外匯非現(xiàn)金交易：　　(一)居民個(gè)人外匯賬戶(hù)頻繁收到境內(nèi)非同名賬戶(hù)劃轉(zhuǎn)款項(xiàng)的；　　(二)居民個(gè)人頻繁收到從境外匯入的大量外匯再集中原幣種匯出，或集中從境外匯入大量外匯再頻繁多筆原幣種匯出的；　　(三)非居民個(gè)人外匯賬戶(hù)頻繁收到境外大量匯款，特別是從生產(chǎn)、販賣(mài)毒品問(wèn)題嚴(yán)重的國(guó)家(地區(qū))匯入款項(xiàng)的；　　(四)居民、非居民個(gè)人外匯賬戶(hù)有規(guī)律出現(xiàn)大額資金進(jìn)賬，第二日分筆取出，然后又有大額資金補(bǔ)充，次日又分筆取出的；　　(五)企業(yè)通過(guò)其外匯賬戶(hù)頻繁大量發(fā)生在外匯局審核標(biāo)準(zhǔn)以下的對(duì)外支付進(jìn)口預(yù)付貨款、貿(mào)易項(xiàng)下傭金等；　　(六)企業(yè)通過(guò)其外匯賬戶(hù)頻繁大量發(fā)生以票匯(支票、匯票、本票等)方式結(jié)算的出口收匯的；　　(七)企業(yè)一些休眠外匯賬戶(hù)或平常資金流量小的外匯賬戶(hù)突然有異常外匯資金流入，并且外匯資金流量短期內(nèi)逐漸放大的；　　(八)企業(yè)通過(guò)其外匯賬戶(hù)頻繁發(fā)生大量資金往來(lái)，與其經(jīng)營(yíng)性質(zhì)、規(guī)模不相符的；　　(九)企業(yè)外匯賬戶(hù)頻繁發(fā)生大量資金收付，持續(xù)一段時(shí)間后，賬戶(hù)突然停止收付；　　(十)企業(yè)外匯賬戶(hù)資金流動(dòng)以千位或萬(wàn)位為單位的整數(shù)資金往來(lái)頻繁；　　(十一)企業(yè)外匯賬戶(hù)資金快進(jìn)快出，當(dāng)天發(fā)生額很大，但賬戶(hù)余額很小或不保留余額；　　(十二)企業(yè)外匯賬戶(hù)在短時(shí)間內(nèi)收到多筆小額電匯或使用支票、匯票存款后，將大部分存款匯出境外；　　(十三)境內(nèi)企業(yè)以境外法人或自然人名義開(kāi)立離岸賬戶(hù)，且資金呈有規(guī)律流動(dòng)；　　(十四)企業(yè)從一個(gè)離岸賬戶(hù)匯款給多個(gè)境內(nèi)居民，并以捐贈(zèng)等名義結(jié)匯，其資金的劃轉(zhuǎn)和結(jié)匯均由一人或少數(shù)人操作的；　　(十五)外商投資企業(yè)年利潤(rùn)匯出大幅超出原投入股本或明顯與其經(jīng)營(yíng)狀況不符；　　(十六)外商投資企業(yè)在收到投資款后，在短期內(nèi)將資金迅速轉(zhuǎn)到境外，與其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)支付需求不符；　　(十七)與走私、販毒、恐怖活動(dòng)等犯罪嚴(yán)重地區(qū)的金融機(jī)構(gòu)附屬公司或關(guān)聯(lián)公司進(jìn)行對(duì)銷(xiāo)存款或貸款交易；　　(十八)證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)指令銀行劃出與交易、清算無(wú)關(guān)外匯資金的；　　(十九)經(jīng)營(yíng)B股業(yè)務(wù)的證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)通過(guò)銀行頻繁大量拆借外匯資金的；　　(二十)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)通過(guò)銀行頻繁大量對(duì)同一家境外投保人發(fā)生賠付或退保行為。

葉子
2018-07-13 10:12:50

可以。個(gè)人最多只能換5萬(wàn)美金，要是金額超出很多，用多名親人的方法也是不錯(cuò)的。不過(guò)這種情況屬于投機(jī)行為吧，不能太張揚(yáng)的。

平凡最浪漫
2018-07-13 10:13:41

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