1、公司資料不齊,業(yè)務(wù)證明準(zhǔn)備不充分、不合理。
2、提供的業(yè)務(wù)憑證,有涉及到敏感國(guó)家,如:俄羅斯 朝鮮 敘利亞 黎巴嫩 等。
3、銀行開戶經(jīng)理隨機(jī)提問,回答不充分,如:營(yíng)業(yè)額談起較小,回答夸張,感覺不真實(shí)等。
4、公司營(yíng)業(yè)范圍劃分有受禁產(chǎn)品,如:石油 天然氣 金礦 警用裝備等違法產(chǎn)品 。
5、沒有專業(yè)的法團(tuán)秘書、秘書公司沒有與銀行建立親密合作關(guān)系。